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临商银行市中金华支行加强柜面开户管理工作


为加强反洗钱风险防范意识,强化账户风险防范,打击治理电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动,金华支行多项措施加强柜面风险管理,提升员工反洗钱意识。

一、认真做好开户前审核工作。严格执行开户身份实名核查,坚决杜绝虚假开户、冒名开户,加强客户身份识别、开户审核工作,充分了解客户开立账户的真实用途,履行好告知义务,切实防范风险。

二、坚持开户后回访制度,按要求做好账户开户电话回访,对于多次打电话联系不上的客户及时进行账户控制。

三、对于可疑开户进行及时报告和反馈,做好事后实时监控,及时将可疑账户进行暂停非柜面操作,严格履行反洗钱义务。

市中金华支行:李晓强


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